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9月(yue)4日，中國人民銀行等六(liu)部(bu)門聯合發(fa)布《關于防范代幣(bi)發(fa)行融(rong)資風險的公告》、要(yao)求立(li)即停止所有代幣(bi)發(fa)行融(rong)資交易活動后，中國證券報(bao)記者(zhe)了解到(dao)，目(mu)前相關部(bu)門正積極推進政(zheng)策落地，5日部(bu)分(fen)北京(jing)募資平臺(tai)已接到(dao)來(lai)自監管方面(mian)的通知，要(yao)求平臺(tai)將(jiang)ICO發(fa)行人相關信息上報(bao)。

　　監管火速推進

　　關(guan)于ICO整治的(de)(de)相關(guan)公告下發(fa)后，中(zhong)國證券(quan)報記者昨日從知情人士處獨家獲悉(xi)，監管(guan)部(bu)(bu)門已向中(zhong)資(zi)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、從事網絡支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)(fu)(fu)業務的(de)(de)非銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)(fu)(fu)機(ji)構(gou)(gou)下發(fa)落實對(dui)(dui)代(dai)幣(bi)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)融資(zi)開(kai)展清(qing)(qing)理整頓工作，加強(qiang)支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)(fu)(fu)清(qing)(qing)算(suan)管(guan)理相關(guan)通知，并(bing)要(yao)求：各(ge)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)和(he)支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)(fu)(fu)機(ji)構(gou)(gou)應(ying)立(li)即停止直(zhi)接或者間接為(wei)現(xian)有(you)代(dai)幣(bi)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)融資(zi)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)平(ping)(ping)臺(tai)（通知給出了平(ping)(ping)臺(tai)名單）提供賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)開(kai)立(li)、登記、交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)、清(qing)(qing)算(suan)、結(jie)算(suan)等支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)(fu)(fu)結(jie)算(suan)服務；各(ge)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)和(he)支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)(fu)(fu)機(ji)構(gou)(gou)應(ying)甄(zhen)別涉及現(xian)有(you)代(dai)幣(bi)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)融資(zi)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)平(ping)(ping)臺(tai)的(de)(de)個人賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)，發(fa)現(xian)大額或高頻(pin)出金(jin)入金(jin)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)，符(fu)合反洗(xi)錢可疑交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)報告標準(zhun)的(de)(de)，應(ying)立(li)即采(cai)取限制性措施，并(bing)向監管(guan)部(bu)(bu)門匯報；銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)和(he)非銀(yin)支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)(fu)(fu)機(ji)構(gou)(gou)不得(de)為(wei)代(dai)幣(bi)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)融資(zi)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)平(ping)(ping)臺(tai)新開(kai)賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)，并(bing)對(dui)(dui)現(xian)存賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)資(zi)金(jin)進行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)逐日監控(kong)；銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)非銀(yin)機(ji)構(gou)(gou)應(ying)立(li)即暫(zan)停代(dai)幣(bi)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)融資(zi)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)平(ping)(ping)臺(tai)的(de)(de)非柜面交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)(fu)(fu)結(jie)算(suan)服務，各(ge)支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)(fu)(fu)機(ji)構(gou)(gou)對(dui)(dui)現(xian)有(you)代(dai)幣(bi)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)融資(zi)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)平(ping)(ping)臺(tai)的(de)(de)支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)(fu)(fu)賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)應(ying)限制其只能向在(zai)京同名銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)出金(jin)。

　　某ICO項目(mu)發行(xing)人(ren)表示，5日北京(jing)部分募資平(ping)臺已接(jie)到監管部門(men)通知，要求(qiu)平(ping)臺上(shang)完成募資的ICO發行(xing)人(ren)和正在平(ping)臺上(shang)進行(xing)募資的發行(xing)人(ren)申報(bao)個人(ren)信(xin)息(xi)以及項目(mu)相關銀行(xing)賬(zhang)號信(xin)息(xi)。

　　業內(nei)人士表(biao)示，通知的(de)內(nei)容(rong)與此前互聯(lian)網金融(rong)風險專項整(zheng)治工作領導小組辦公室下發的(de)《關于代幣發行融(rong)資開展(zhan)清理(li)整(zheng)頓工作的(de)通知》（99號文(wen)）內(nei)容(rong)多有重合，可見監管層對相關規定十分重視。

　　部分代幣交易平臺尚在觀望

　　自4日(ri)央(yang)行等部委公(gong)(gong)告(gao)要求立即停(ting)止(zhi)所(suo)有代幣(bi)發行融資(zi)交易活動(dong)后，募(mu)(mu)資(zi)平臺(tai)(tai)紛紛做出反應，與之形成(cheng)對照的(de)是(shi)，部分代幣(bi)交易平臺(tai)(tai)仍在(zai)觀望(wang)。據統計，9月4日(ri)當日(ri)有12家募(mu)(mu)資(zi)平臺(tai)(tai)公(gong)(gong)告(gao)表示停(ting)止(zhi)ICO新募(mu)(mu)資(zi)項目，但提幣(bi)功能(neng)正常。ICO365、ICOAGE等募(mu)(mu)資(zi)平臺(tai)(tai)已停(ting)止(zhi)ICO募(mu)(mu)資(zi)服務，ICOAGE公(gong)(gong)告(gao)了“退幣(bi)”的(de)具體安排。

　　央行發(fa)布的公(gong)告要求(qiu)各類代(dai)幣發(fa)行融資活動應當立(li)即停止。業內(nei)人士(shi)認為這明確叫停了ICO的募(mu)資平臺（一級市(shi)場(chang)），但是仍有(you)部分代(dai)幣交易平臺（二(er)級市(shi)場(chang)）在(zai)觀望(wang)中。

　　截至記者截稿(gao)時(shi)，業內知(zhi)曉度較高的代(dai)(dai)幣(bi)交(jiao)易平臺中，中國比特幣(bi)在首(shou)頁(ye)掛出了風(feng)險(xian)提示信息(xi)：“比特幣(bi)等數字(zi)資(zi)產不是當局發行的，沒(mei)有(you)國家或(huo)組織承擔風(feng)險(xian)，具有(you)極高的價格波動風(feng)險(xian)，投資(zi)需清晰(xi)地認知(zhi)并有(you)相應(ying)承擔能力”，但沒(mei)有(you)掛出暫停代(dai)(dai)幣(bi)交(jiao)易的信息(xi)。聚幣(bi)網9月4日(ri)公告表示擁(yong)護監管，記者截稿(gao)時(shi)聚幣(bi)網尚未停止代(dai)(dai)幣(bi)交(jiao)易。

　　有業內人士(shi)(shi)表(biao)示(shi)，交(jiao)易平臺(tai)對央行公告的理(li)解依然(ran)存在(zai)一些分歧(qi)。不過，虛(xu)擬貨(huo)幣與ICO監管研究(jiu)人士(shi)(shi)、中央民族(zu)大學教授(shou)鄧建鵬(peng)認為(wei)(wei)(wei)，“代幣融資交(jiao)易平臺(tai)”應理(li)解為(wei)(wei)(wei)既包(bao)含(han)(han)融資平臺(tai)又包(bao)含(han)(han)代幣交(jiao)易平臺(tai)。代幣交(jiao)易平臺(tai)炒幣行為(wei)(wei)(wei)對ICO狂熱(re)負有主(zhu)要責任，理(li)應受到監管約束。

　　法律人士：ICO發行人需妥善“善后”

　　ICO項(xiang)目(mu)叫停之(zhi)后(hou)如何善(shan)后(hou)，是目(mu)前擺在項(xiang)目(mu)發(fa)(fa)(fa)行人面前的大(da)難題，而妥善(shan)地善(shan)后(hou)仍(reng)需要監管細則明晰相關規定。中國科技金融法(fa)律研究會理事(shi)肖颯認為，已經完成(cheng)比(bi)特幣(bi)(bi)等“虛擬貨幣(bi)(bi)”募(mu)集，但尚(shang)未(wei)發(fa)(fa)(fa)行代幣(bi)(bi)的項(xiang)目(mu)發(fa)(fa)(fa)起人可將募(mu)集的幣(bi)(bi)原路(lu)返(fan)還(huan)。已經完成(cheng)募(mu)集、發(fa)(fa)(fa)放了代幣(bi)(bi)，不(bu)過代幣(bi)(bi)尚(shang)未(wei)上線交易，且募(mu)資來的“虛擬貨幣(bi)(bi)”尚(shang)未(wei)使用的，ICO發(fa)(fa)(fa)起人應(ying)該主動披露項(xiang)目(mu)情況，結合項(xiang)目(mu)前期消耗(hao)，安(an)排退還(huan)募(mu)集的“虛擬貨幣(bi)(bi)”收回“發(fa)(fa)(fa)行的代幣(bi)(bi)”。

　　肖颯進一步(bu)指出，最復雜是第三(san)類：募資(zi)完(wan)成(cheng)、代幣已發(fa)行(xing)，且代幣已上線交易。針對這種情況，可借鑒上市公司私有(you)化辦法，由ICO發(fa)起人以一定(ding)的價(jia)格回購投資(zi)者手中(zhong)的代幣。

　　鄧建鵬認為，對于已經上線(xian)交易(yi)的代幣(bi)(bi)，究(jiu)竟怎么處理還需(xu)明確。如果項(xiang)目發(fa)起人已經花了募得(de)的“虛擬貨幣(bi)(bi)”進(jin)行項(xiang)目研發(fa)，理論(lun)上可(ke)以一定的方(fang)式凍結項(xiang)目剩(sheng)余資金，償付(fu)代幣(bi)(bi)持有人。不(bu)過考慮到入場時間不(bu)同以及比特(te)幣(bi)(bi)幣(bi)(bi)價波動，部分投資者可(ke)能會遭受較大(da)損失。

　　4日(ri)(ri)央行公告(gao)后，比特(te)幣(bi)價(jia)(jia)格大幅(fu)跳(tiao)水(shui)(shui)。據(ju)火幣(bi)網數(shu)據(ju)，4日(ri)(ri)14時(shi)(shi)央行公告(gao)前至5日(ri)(ri)中午15時(shi)(shi)，比特(te)幣(bi)價(jia)(jia)格從28590元(yuan)跳(tiao)水(shui)(shui)至25400元(yuan)，降幅(fu)11%。國內(nei)和海(hai)外(wai)比特(te)幣(bi)價(jia)(jia)格出現顯(xian)著價(jia)(jia)差。4日(ri)(ri)15時(shi)(shi)比特(te)幣(bi)價(jia)(jia)格下跌起，有玩家已經通過在(zai)不同平(ping)臺間用程序自動(dong)搬磚實現收益數(shu)百萬人(ren)民幣(bi)。

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