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此前市場上(shang)一些機構或個人憑借復雜(za)的股權結(jie)構設計，讓下屬公(gong)司成為銀行大(da)股東(dong)，自己卻(que)隱居幕后，今后，這些隱形(xing)大(da)鱷都必(bi)須現身。昨天，銀監會發布《商業銀行股權管理暫(zan)行辦法（征(zheng)求意(yi)見稿）》（以下簡稱《辦法》），現向社會公(gong)開征(zheng)求意(yi)見。

　　《辦法(fa)》要(yao)求主要(yao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)應(ying)向商業銀行(xing)(xing)和監管部門逐層說明股(gu)(gu)(gu)權結構直(zhi)至(zhi)實際控(kong)制人(ren)、最終受益人(ren)，以(yi)及其(qi)與其(qi)他股(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)關(guan)(guan)聯關(guan)(guan)系(xi)或一致(zhi)行(xing)(xing)動人(ren)關(guan)(guan)系(xi)；存(cun)在虛假陳述、隱瞞的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)東(dong)將(jiang)可(ke)能被限制股(gu)(gu)(gu)東(dong)權利。《辦法(fa)》要(yao)求銀行(xing)(xing)加強(qiang)對股(gu)(gu)(gu)東(dong)資(zi)質的(de)(de)審查，應(ying)對主要(yao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)及其(qi)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)制人(ren)、關(guan)(guan)聯方(fang)、一致(zhi)行(xing)(xing)動人(ren)、最終受益人(ren)信息進(jin)行(xing)(xing)核(he)實并掌(zhang)握其(qi)變動情況(kuang)；未(wei)履行(xing)(xing)穿(chuan)透審查職責的(de)(de)，要(yao)承擔相應(ying)的(de)(de)法(fa)律責任(ren)。

　　《辦法》強(qiang)化了商(shang)業(ye)(ye)(ye)銀(yin)行與股(gu)(gu)東(dong)及(ji)相(xiang)(xiang)(xiang)關人員的(de)關聯交易管理。對(dui)(dui)主要股(gu)(gu)東(dong)和(he)相(xiang)(xiang)(xiang)關單位、人員的(de)授(shou)信(xin)業(ye)(ye)(ye)務額度進行限制，要求對(dui)(dui)單個主體(ti)(ti)的(de)授(shou)信(xin)余額不得超(chao)過商(shang)業(ye)(ye)(ye)銀(yin)行資(zi)本凈(jing)(jing)額的(de)10%；對(dui)(dui)股(gu)(gu)東(dong)及(ji)其相(xiang)(xiang)(xiang)關單位、人員的(de)合(he)計授(shou)信(xin)余額不得超(chao)過商(shang)業(ye)(ye)(ye)銀(yin)行資(zi)本凈(jing)(jing)額的(de)15%。同時(shi)，明(ming)(ming)確授(shou)信(xin)的(de)內涵和(he)外(wai)延。明(ming)(ming)確授(shou)信(xin)包括貸款（含貿易融資(zi)）、票據承兌(dui)和(he)貼現、透支(zhi)、債券(quan)投資(zi)、特(te)定目的(de)載體(ti)(ti)投資(zi)、開立信(xin)用證、保(bao)理、擔保(bao)、貸款承諾，以及(ji)其他實質上(shang)由商(shang)業(ye)(ye)(ye)銀(yin)行或(huo)商(shang)業(ye)(ye)(ye)銀(yin)行發行的(de)產(chan)品承擔信(xin)用風(feng)險的(de)業(ye)(ye)(ye)務。

　　《辦法》明(ming)確，基金(jin)、保險(xian)資管計(ji)劃、信托(tuo)計(ji)劃等(deng)金(jin)融產(chan)(chan)品(pin)可以在證(zheng)券(quan)市場通過(guo)公開交易(yi)購買(mai)商業(ye)(ye)(ye)銀行股(gu)份，但是受同一控制(zhi)人(ren)控制(zhi)的金(jin)融產(chan)(chan)品(pin)合計(ji)持有(you)(you)一家商業(ye)(ye)(ye)銀行股(gu)份比例不得超(chao)過(guo)5%。此外，商業(ye)(ye)(ye)銀行主要股(gu)東不得以其控制(zhi)的金(jin)融產(chan)(chan)品(pin)同時(shi)持有(you)(you)同一商業(ye)(ye)(ye)銀行股(gu)份。

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