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記者(zhe)26日(ri)從中國人(ren)民銀行(xing)(xing)獲(huo)悉，為進(jin)一步完善反(fan)洗錢監管(guan)制度，人(ren)民銀行(xing)(xing)、銀保監會、證監會日(ri)前聯合印發(fa)了《金(jin)融機構客戶盡(jin)職調查和客戶身份資料及交易記錄保存(cun)管(guan)理辦法》，并自2022年3月1日(ri)起施行(xing)(xing)。

　　人民銀行相關人士表示，近年來(lai)，隨(sui)著金融(rong)產品和業務模式發生變(bian)化，金融(rong)行業反(fan)洗錢工作(zuo)出(chu)現一些(xie)新挑戰，為提(ti)升我國洗錢和恐怖融(rong)資(zi)風險防范能力(li)，需要通過(guo)制定辦法進(jin)一步完(wan)善反(fan)洗錢監管制度(du)，加強(qiang)反(fan)洗錢監管。

　　據介(jie)紹，辦法完善了(le)金融(rong)(rong)行業(ye)反洗錢義(yi)務主體(ti)(ti)范圍(wei)，明確各金融(rong)(rong)行業(ye)客(ke)戶盡職調(diao)(diao)查(cha)具體(ti)(ti)要求，要求金融(rong)(rong)機(ji)構(gou)對高風險情形強化盡職調(diao)(diao)查(cha)，允許金融(rong)(rong)機(ji)構(gou)對評估出的低(di)風險業(ye)務、客(ke)戶采取簡化盡職調(diao)(diao)查(cha)措施。辦法要求補充(chong)完善客(ke)戶盡職調(diao)(diao)查(cha)的相關要求，并(bing)提出客(ke)戶身份資料及交易(yi)記錄保存的具體(ti)(ti)要求。

　　人民銀行相關(guan)人士表示(shi)，反洗(xi)(xi)錢國(guo)際評估認為(wei)我國(guo)需(xu)要進一步明確(que)對金融(rong)機構客戶盡(jin)職(zhi)調查(cha)和(he)客戶身份(fen)資料及交易記(ji)錄保存的相關(guan)要求，不斷完(wan)善反洗(xi)(xi)錢監(jian)管(guan)制(zhi)度。制(zhi)定辦法有(you)利于與(yu)反洗(xi)(xi)錢國(guo)際標準接軌。

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